Acasă Anchete ILFOV: Samsari de piese auto, mari spălători de bani

ILFOV: Samsari de piese auto, mari spălători de bani

DISTRIBUIȚI

 

Marți dimineața, procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Structura Centrală împreună cu ofițerii de poliție judiciară din cadrul Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice a Poliţiei Române și ai Secției Regionale de Poliție Transporturi București au efectuat 16 percheziții domiciliare pe raza municipiului Bucureşti şi a judeţelor Hunedoara, Brașov, Dâmbovița, Vrancea, Galați, Călărași și Ilfov, în cadrul unei acţiuni vizând destructurarea unui grup infracţional organizat specializat în săvârşirea infracţiunilor de spălarea banilor şi evaziune fiscală.

În cauză, există suspiciunea rezonabilă că în perioada 2014 – 2015, reprezentanții unor societăți comerciale au constituit un grup infracţional organizat care au acționat în domeniul agricol, al construcțiilor și al comerțului cu piese auto.

În perioada menţionată, membrii grupului infracţional au evidențiat în contabilitate cheltuieli care nu au avut la bază operaţiuni reale ori au evidenţiat alte operaţiuni fictive, respectiv au înregistrat facturi emise de societăţi fantomă și documente de plată a contravalorii acestor facturi, cea mai mare parte din sumele de bani achitate fiind retrase ulterior, în numerar, din conturile bancare ale societăţilor fantomă, prejudiciul cauzat bugetului de stat fiind de peste 900.000 de euro.

La sediul DIICOT- Structura Centrală vor fi aduse în vederea audierii 16 suspecţi.

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

2 × 2 =