Acasă Anchete Evaziune fiscală la ”consultanții” din Ilfov

Evaziune fiscală la ”consultanții” din Ilfov

DISTRIBUIȚI

Poliţiştii bucureşteni efectuează, joi, 11 percheziţii domiciliare în municipiul Bucureşti şi alte patru judeţe într-un dosar în care se investighează infracţiuni de evaziune fiscală şi spălare de bani, în domeniul prestărilor de servicii de consultanţă.

Poliţişti din cadrul DGPMB, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, pun în aplicare 11 mandate de percheziţie domiciliară în municipiul Bucureşti şi în judeţele Ilfov, Olt, Vâlcea şi Teleorman şi 12 mandate de aducere, într-un dosar privind săvârşirea unor infracţiuni de evaziune fiscală şi spălarea banilor, în domeniul prestărilor de servicii de consultanţă.

”Din datele şi probele administrate în cauză a rezultat presupunerea rezonabilă că bănuiţii au înregistrat în evidenţa contabilă a unor societăţi comerciale şi au declarat organelor fiscale achiziţii fictive de servicii, de la societăţi comerciale cu comportament de tip ‘fantomă’, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscală”. Persoanele vizate vor fi conduse pentru audieri la sediul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice – Poliţia Sectorului 1.

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

twenty − 2 =