Cele mai vizualizate

PERCHIZITII IN ILFOV LA EVAZIONISTI

IGPR anunță că poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate (BCCO) Târgu Mureş efectuează, miercuri, 59 de percheziţii în Bucureşti şi în 12 judeţe, într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani. Descinderile se desfăşoară sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Mureş, în judeţele Mureş, Alba, Sibiu, Cluj, Bistriţa-Năsăud, Suceava, Botoşani, Iaşi, Giurgiu, Covasna, Harghita, Ilfov şi în municipiul Bucureşti.

”Din cercetări a reieşit că trei persoane ar fi înfiinţat sau preluat mai multe firme fantomă, pe care le-ar fi folosit strict pentru emiterea de facturi fiscale fictive către diverşi agenţi economici, cu scopul diminuării masei impozabile a acestora din urmă şi, implicit, sustragerii de la plata către bugetul de stat a impozitelor şi taxelor aferente. După emiterea facturilor fictive, cei în cauză ar fi încasat în conturile acestor societăţi contravaloarea respectivelor facturi fiscale, iar sumele încasate ar fi fost retrase integral şi restituite reprezentanţilor firmelor reale, fără comisionul perceput de aceştia, care varia între 5 – 12%”.

Reprezentanţii firmelor reale sunt cei care au deschis circuitul de spălare a banilor, prin virarea către firmele fantomă a valorii înscrise în facturile fiscale fictive, pe care le primeau şi le înregistrau în contabilitate. Persoanele implicate în comiterea infracţiunilor vor fi conduse la sediul BCCO Târgu Mureş pentru audieri.

La percheziţii participă poliţişti din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Mureş, de la structurile de combatere a criminalităţii organizate din Bucureşti, Alba, Sibiu, Cluj, Bistriţa-Năsăud, Suceava, Botoşani, Iaşi, Giurgiu, Covasna, Harghita şi Ilfov, precum şi jandarmi.

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Viitorul Ilfovean © 2014; Editor: Centrul Roman pentru Initiativa Sociala; Site realizat de UltraSoft Systems
Translate »