Acasă Anchete Perchiziții în Ilfov și Giurgiu

Perchiziții în Ilfov și Giurgiu

DISTRIBUIȚI

Polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul București, pun în aplicare, în cursul acestei dimineți, 10 mandate de percheziție domiciliară în municipiul București și în județele Ilfov și Giurgiu și 9 mandate de aducere, într-un dosar privind săvârșirea unor infracțiuni de evaziune fiscală și spălarea banilor.

Din datele și probele administrate în cauză a rezultat presupunerea rezonabilă că un bărbat, administrator al unei societăți comerciale având ca obiect de activitate lucrări de construcții, în perioada 2012 – 2014, a înregistrat în evidențele contabile, cu ajutorul altor trei persoane, care i-au înlesnit activitatea ilicită prin întocmirea unor documente justificative, cheltuieli care nu au avut la bază operațiuni economice reale, în scopul sustragerii de la plata taxelor și impozitelor datorate statului.

De asemenea, sumele de bani obținute din avantajele fiscale create ilegal au fost reintroduse în circuite financiare pentru a se disimula proveniența ilicită a acestora.

Persoanele vizate vor fi conduse pentru audieri la sediul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice – Poliția Sectorului 2.

Prejudiciul cauzat bugetului de stat este estimat la 2.200.000 de lei.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

thirteen − 1 =