Acasă Economie MAFIA IMPORTATORILOR DIN TURCIA, DERANJATĂ DIN NOU DE POLIȚIE

MAFIA IMPORTATORILOR DIN TURCIA, DERANJATĂ DIN NOU DE POLIȚIE

DISTRIBUIȚI

Luni, 14 iulie, Polițiștii de la Direcția de Poliție Transporturi au efectuat 17 perchiziții într-un dosar penal în care sunt cercetate șapte persoane bănuite de evaziune fiscală cu produse importate din Turcia, prejudiciul în acest caz ridicându-se la 700.000 de euro.

În baza mandatelor emise de Tribunalul Giurgiu, polițiști din cadrul structurilor de poliție transporturi din Giurgiu, Ilfov și Ialomița, sub coordonarea Direcției de Poliție Transporturi – IGPR, cu sprijinul SIAS, au desfășurat percheziții la șase persoane juridice și 11 persoane fizice (zece în județul Giurgiu, una în municipiul București, cinci în județul Ilfov și una în județul Ialomița). Din cercetări a reieșit că, în perioada iulie 2013 – iulie 2014, șapte persoane de naționalitate română și turcă ar fi înființat pe teritoriul României mai multe societăți comerciale, prin intermediul unor persoane interpuse. Firmele au avutut drept scop acumularea de datorii către bugetul consolidat al statului și nedeclararea sau declararea fictivă a operațiunilor comerciale realizate. În fapt, marfa (o gamă diversificată, de la produse alimentare la produse de uz casnic), importată din Turcia, era introdusă în țară prin intermediul unei societăți comerciale, cu autocamioanele unei firme de transport turcești. Activitatea infracțională ar fi fost sprijinită de comisionari vamali și de unii funcționari, bănuiți că ar fi modificat documente de proveniență a mărfii, precum și buletine de analiză în cazul produselor alimentare, cu ajutorul unei persoane din cadrul unei direcției sanitar-veterinare, pentru aplicarea unei TVA diminuată.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

11 + eleven =